證券代碼：300322???????證券簡稱：碩貝德??????公告編號：2023-054

??????????????惠州碩貝德無線科技股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

??公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤

導性陳述或者重大遺漏。

??惠州碩貝德無線科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月30日召

開的第五屆董事會第八次會議和第五屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關(guān)于向員工

提供借款的議案》，同意公司向符合條件的員工提供總額不超過300萬元的免息借

款，在此限額內(nèi)資金額度可滾動使用?，F(xiàn)將具體情況公告如下：

??一、財務(wù)資助事項概述

尚未使用的額度將循環(huán)用于后續(xù)員工借款申請。

不包括公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、控股股東、實際控制人及其控股子公司、

持有公司?5%以上股份的股東等《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的關(guān)

聯(lián)方。

具體期限以簽訂的《個人因私借款合同》為準。

病、事故等方面的醫(yī)療費用支出周轉(zhuǎn)等；經(jīng)公司董事長、總經(jīng)理認定的其他特殊

借款情形。

所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》

的相關(guān)規(guī)定，本次財務(wù)資助事項在董事會審議權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交股東大會審

議，亦不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次財務(wù)資助事項已經(jīng)?2023?年?8?月?30?日召開的第五屆

董事會第八次會議審議通過，表決情況為?9?票同意，0?票反對，0?票棄權(quán)。

??二、風險防范措施

??公司將與借款人簽署《個人因私借款合同》，明確還款方式、雙方權(quán)利義務(wù)及

違約責任。借款人在承諾的服務(wù)期滿前離職或因違反公司有關(guān)管理規(guī)定被辭退或勞

動合同期限屆滿不再續(xù)簽或被解雇等情形，離職結(jié)算時，對于應(yīng)付工資、獎金、報

銷費用等一切應(yīng)得利益應(yīng)優(yōu)先償還借款；剩余未還清的借款，應(yīng)當自解除/終止勞

動關(guān)系之日起?3?個工作日內(nèi)一次性還清全部借款。

??三、累計對外提供財務(wù)資助金額

??截至本公告披露日，公司累計對外提供財務(wù)資助金額為人民幣?0?元（不含本次

財務(wù)資助），不存在逾期未收回財務(wù)資助的情況。

??四、相關(guān)審核及批準程序

??（一）董事會審議情況

??公司第五屆董事會第八次會議于2023年8月30日審議通過了《關(guān)于向員工提供

借款的議案》，全體董事認為為進一步完善員工福利制度體系建設(shè)，激發(fā)員工的積

極性，增強員工歸屬感，公司為員工提供總額不超過人民幣300萬元的無息借款，

公司已制定了《員工借款管理辦法》，明確了借款流程和風險防范措施，整體風險

可控；本次借款對象不涉及董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人、控股股東、

持有公司5%以上股份的股東及其關(guān)聯(lián)人，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

??（二）監(jiān)事會審議情況

??公司第五屆監(jiān)事會第八次會議于2023年8月30日審議通過了《關(guān)于向員工提供

借款的議案》，監(jiān)事會認為公司在不影響業(yè)務(wù)開展及資金使用的前提下，擬使用自

有資金為符合條件的員工提供借款，能夠更好地吸引和留住核心人才。公司本次借

款額度不超過人民幣300萬元，在此額度內(nèi)可循環(huán)使用，符合公司實際情況，不存

在損害公司及全體股東尤其是中小股東合法權(quán)益的情形。

??（三）獨立董事意見

??公司獨立董事認為：公司在不影響業(yè)務(wù)開展及資金使用的前提下，公司擬為公

司員工提供總額不超過人民幣?300?萬元的無息借款，公司已制定了《員工借款管理

辦法》，明確了借款流程和風險防范措施，整體風險可控；本次借款對象不涉及董

事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人、控股股東、持有公司?5%以上股份的股東及

其關(guān)聯(lián)人，不存在損害公司及全體股東利益的情形。前述事項履行了必要的審批程

序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。

??（四）保薦機構(gòu)意見

??經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為：公司本次提供借款資金均為自有資金，不涉及募集資

金。公司向員工提供借款事項已經(jīng)公司第五屆董事會第八次會議及公司第五屆監(jiān)事

會第八次會議審議通過，公司獨立董事發(fā)表了明確的同意意見，符合《深圳證券交

易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第?2?號——創(chuàng)

業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

??綜上，保薦機構(gòu)對碩貝德向員工提供借款事項無異議。

??五、備查文件

借款的核查意見。

??特此公告。

??????????????????惠州碩貝德無線科技股份有限公司董事會

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